Fichas
PLD/FT
Fichas del conjunto (19)
- 1Concepto de lavado de dinero.Proceso a través del cual se oculta el origen de ganancias generadas por actividades ilícitas, introduciéndolas al sistema financiero aparentando que provienen de actividades lícitas.
- 25 puntos clave para que sea considerado lavado de dinero.Proceso
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Origen
Actividades ilícitas
Aparentar - 3Definiciones relevantes del lavado de dinero.Convención de Viena-1988
GAFI-1989
Código penal federal mexicano-1990
Convención de Palermo-2000 - 4Convención de Viena-1988NARCOTRAFICO
- 5GAFI-1989Delito criminal
Ofensa criminal
Procedencia ilegal
- 6Código penal federal mexicano-1990Actividad ilícita
- 7Convención de Palermo-2000Producto del delito
- 8Etapas del lavado de dinero.Colocación
Estratificación o enmascaramiento
Integración - 9ColocaciónIntroducir ganancias ilícitas al sistema financiero.
- 10EstratificaciónSeparar el producto de procedencia ilícita e insertarlo en operaciones para hacer difícil su conexión o detección.
- 11IntegraciónAparentar la legitimidad de los recursos ya lavados e incorporarlos en las economías legítimas.
- 12Etapas del lavado de dinero.Introduce tu texto aquí...
- 13Línea del tiempo antecedentes de LA PLDIntroduce tu texto aquí...
- 14Tipificación del lavado de dinero en México.13 de Mayo de 1996
Se expidió el artículo 400Bis del Código Penal Federal. - 15En la legislación mexicana el delito recibe el nombre de...Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el artículo 194 del código federal de procedimientos penales. - 16Penas aplicables al lavado de dinero en México.Introduce tu texto aquí...
- 17Definición de financiamiento al terrorismo.Es la aportación o recaudación de recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades que contengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población, para atentar contra la seguridad nacional y presionar a la autoridad o a la propia población para que tome una determinación.
- 18Conceptos clave para que se considere FT.Aportación o recaudación.
Recursos de cualquier naturaleza.
Provocar alarma, temor o terror.
Atentar contra la seguridad nacional.
Presionar a la autoridad o a la población. - 19Tipificación del financiamiento al terrorismo en México.14 de marzo del 2014
139 Quater del CPF
Delito grave
Información
- Descripción
- Fichas sobre PLD/FT, creado por Diana Quintanilla el 02/01/2018.
- Creado por
- Diana Quintanilla
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