ÒRGANOS DE CONTROL PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL LAVADO DE ACTIVOS

ÒRGANOS DE CONTROL PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL LAVADO DE ACTIVOS

1. Tiene Como

   • SUPER INTENDENCIA FINANCIERA
     • Es la encargada de propender por la solvencia, disciplina y supervisión del Sistema Financiero de Colombia
       • El control que realiza la Super Intendencia Financiera, para contrarrestar el lavado de activos es mediante la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquier otra relacionadas con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público.
   • FISCALIA GENERAL DE LA NACION
     • La FGN es la encargada de realizar la respectiva investigación y la acción penal de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia o petición especial. para asi juzgar y castigar a las personas que tambien cometan lavados de activos o financien el terrorismo.
   • UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO UIAF
     • La UIAF está enfocado en preservar la protección y confianza nacional en el ambiente de capital, por medio de estrategias que permitan hacer inteligencia al avance de las operaciones económicas del país.
       • La UIAF contrarresta el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por medio de la prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas.

2. Son entes estatales que no pertenecen a ninguna rama del poder publico, tienen autonomina presupuestal y administrativa.