Asociaciones Profesionales Especializadas en Fraude

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Vanessa Jamilex Chulde Méndez Fecha: 09 Febrero 2020
Vanessa Chulde
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Vanessa Chulde
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Asociaciones Profesionales Especializadas en Fraude
  1. ASOCIACIONES DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS (ACFE)
    1. Generalidades
      1. Principal organización antifraude en el mundo.
        1. Tiene alrededor de 75000 miembros en más de 150 países
          1. Dr. Wells fundador y examinador del fraude
          2. Enfoque
            1. Servir a la comunidad por medio de la expansión del conocimiento
              1. la educación continua en temas vinculados a la prevención y disuasión de fraude.
              2. Misión
                1. Ayudar a reducir la incidencia del fraude y crímenes de cuello blanco mediante capacitaciones sobre detección de fraude.
                2. Objetivos
                  1. Promover una cultura para mejor detección de fraudes
                    1. Proponer actualización y capacitación al personal
                      1. Actualizarnos sobre métodos de detección de fraude
                        1. Reunir y divulgar información acerca de los fraudes.
                        2. Requisitos para los examinadores de fraude
                          1. Certificarse: experiencia en las categorías de: contabilidad y auditoría, criminología y sociología, investigación del fraude, prevención de perdidas, leyes, tener una alta ética profesional.
                            1. Cumplir con los conocimientos requeridos: disuasión y prevención de fraude, transacciones financieras y esquemas de fraude, investigación, leyes
                              1. Modalidades de estudio y preparación para el examen: profesionalismo, diligencia, conducta ilegal, conducta poco ética, integridad, competencia profesional, testimonio, obtención de pruebas, información confidencial, informes completos, mejoramiento profesional
                            2. SOCIEDAD DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO Y ÉTICA (SCCE)
                              1. Generalidades
                                1. Conformada por profesionales del ámbito regulatorio y de cumplimiento.
                                  1. Otorga entrenamiento, certificaciones, relaciones y otros recursos a sus más de 5800 miembros
                                  2. Objetivo
                                    1. Promover las mejores prácticas en la organización para la implementación y supervisión de planes de cumplimiento y cultura ética.
                                  3. UNIVERSIDAD AMERICANA DE EXAMINADORES FORENSES
                                    1. Generalidades
                                      1. Certifica examinadores de fraude con dos programas; el contador forense certificado y el investigador medico certificado
                                      2. Requisitos
                                        1. Certificado de contador forense requiere que el solicitante sea un miembro de su junta estatal de contabilidad.
                                          1. Licenciatura en negocios o tener 10 años de experiencia relacionada con la contabilidad
                                            1. Ser miembro del colegio americano de examinadores forenses y proporcionar tres referencias.
                                          2. ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS CERTIFICADOS EN ANTILAVADO DE DINERO (ACAMS)
                                            1. Generalidades
                                              1. Especializada en el lavado de dinero.
                                                1. Tiene una membresía mundial y atrae a personal de aplicación de la ley
                                                2. Requisitos
                                                  1. El candidato debe aprobar un examen.
                                                    1. Proveer documentación para apoyar la educación
                                                    2. Contenido del examen
                                                      1. Riesgos y métodos de lavado de dinero
                                                        1. Normas internacionales de cumplimiento de lavado de dinero.
                                                          1. Programa de cumplimiento de lavado de dinero
                                                            1. Conducir o apoyar el proceso de investigación
                                                          2. Sociedad americana para la seguridad Industrial
                                                            1. Órgano de certificación en las disciplinas de la seguridad.
                                                              1. Principal impulsadora de la profesionalización en el campo de la seguridad y protección.
                                                                1. Lo integran 38000 miembros convirtiéndole en el grupo más grande al servicio de la seguridad y protección
                                                                  1. Apoya a las personas que practicaban diferentes disciplinas de la seguridad y aportar a su formación y desarrollo, elevando su estatus profesional
                                                                  Show full summary Hide full summary

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