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Description
Mind Map by dario pinilla2004, updated more than 1 year ago
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Created by dario pinilla2004
almost 9 years ago
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SARLAFT
- FISCALIA GENERAL DE LA NACION
- PREVENCIÓN, CONTROL Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
- EXTINGUIR EL DOMINIO DE BIENES ILICITOS
- ERRADICAR LA ACUMULACION DE CAPITAL MAL HABIDO
- PREVENIR LA COMICIÓN DE ACCIONES QUE LESIONAN LA SOCIEDAD.
- INSTRUMENTOS PENALES
- ENRIQUECIMIENTO ILICITO ( ART. 327 DE C.P)
- TESTAFERRATO ( ART. 326 DE C.P)
- RECEPTACIÓN AGRAVADA ( ART. 31 LEY 190 DE 1995 DER ART 447 C.P)
- LA ( ART. 323 C.P)
- OMISIÓN DE CONTROL ( ART 325 C.P)
- ENRIQUECIMIENTO ILICITO ( ART. 327 DE C.P)
- ORGANISMOS ALLIADOS
- DAS (labores realizadas en la actualidad por SIJIN,DIJIN)
- CTI
- DIJIN
- DIRECCIÓN ANTINARCOTICOS
- DIRECCIÓN ANTISECUESTRO
- DIAN
- DAS (labores realizadas en la actualidad por SIJIN,DIJIN)
- PREVENCIÓN, CONTROL Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
- SÚPER INTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
- SUPERVISAR
- LAVADO DE ACTIVOS
- RIESGO DE CREDITO
- RIESGO OPERATIVO
- RIESGO DE MERCADO
- REGLAMENTAR
- PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.
- CONDUCTAS DE MERCADO
- PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.
- COMBATIR EL EJERCICIO ILEGAL
- CAMBIOS REGULATÓRIOS DESAROLLO DE MERCADO
- LAVADO DE ACTIVOS
- SUPERVISAR
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA
- DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL LA.
- CENTRALIZA, SISTEMATIZA Y ANALIZA LA INFORMACIÓN.
- ROBUSTECER Y OPTIMIZAR LAS PLATAFORMAS.
- ALCANZAR ALTOS ESTÁNDARES DE PRODUCTIVIDAD
- APORTAR INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y LIDERAZGO A LAS AUTORIDADES.
- MEDIR Y BUSCAR AUMENTO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES.
- MEJORAR SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
- RECIBIR Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN A LOS USUARIOS
- COMUNICAR A LAS AUTORIDADES CONPETENTES Y A LAS
ENTIDADES PARA EJERCER EXTICION DE DOMINIO
- DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL LA.
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