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SARLAFT 2

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Carlos Andres Bernal Parra
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Carlos Andres Bernal Parra
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SARLAFT 2
  1. ¿Qué es sarlaft?
    1. Es el sistema adoptado para promover la cultura del riesgo y prevenir incurrir en delitos asociados a (LA) y (FT)
      1. (LA)= Lavado de Activos
        1. Cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, transforme o invierta bienes que tengan origen ilicito
          1. ¿Como se lava dinero?
            1. Movimiento de dinero a través del sistema financiero
              1. Movimiento físico de dinero
                1. Movimiento de B y S a traves de los sistemas de comercio
            2. (FT)= Financiación del terrorismo
              1. Destinar bienes o dinero de origen ilícito para financiamientos terroristas
                1. El sistema es una gran herramienta para promover la cultura de administracion de riesgo y prevenir incurrir en delitos.
                2. Código penal ley 1121 del 29 diciembre de 2006
            3. UIAF
              1. Es la entidad encargada de (ROS), de las firmas, sobre lavado de activos y temas relacionados
                1. (ROS)= Reportes de Operaciones Sospechosas
                  1. Son los hechos o situaciones que posiblemente están relacionados con (LA y FT)
                    1. RIESGO
                      1. Caracteristicas negativas
                        1. Tipos de Riesgos Sancionados
                          1. Riesgo (Legal, reputacional, operativo, cotagio y LA/FT)
                            1. Consecuencias
                              1. Persecucsión penal, perdida patrimonio, perdida Rel Comerciales.
                                1. ENTRE OTROS
                    2. Puntos de partida para la investigación y juzgamiento de (LA) y (FT)
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