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DIPLOMADO CUMPLIMIENTO LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

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Law Mind Map on DIPLOMADO CUMPLIMIENTO LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, created by OMAR GARIBO on 12/04/2019.
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DIPLOMADO CUMPLIMIENTO LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
  1. DIRIGIDO A PERSONAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FPIORPI
    1. COMPETENCIA GENERAL.- EL ASISTENTE CONTARÁ CON EL CONOCIMIENTO PARA DETECTAR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
    2. CONOCER, DETECTAR Y ATENDER LAS OBLIGACIONES INHERENTES A LA LEY FPIORPI
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