Análisis e Investigación de Posibles Operaciones Inusuales

Brion Lozano
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Como realizar dictamenes de Usuarios

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Análisis e Investigación de Posibles Operaciones Inusuales
  1. Alertas del Sistema
    1. Revisión mensual de Alertas en el Sistema
      1. Si hay Alertas
        1. Investigación
          1. Se considera Inusual
            1. Presentar en SITI
              1. Clasificarlo como Alto Riesgo
                1. Realizar Dictamen y explicar por que se considera inusual
                2. No se considera Inusual
                  1. Realizar el Dictamen y explicar por que no se considera Inusual
              2. Si no hay alertas
                1. Fin
            2. Análisis Aleatorios en base a Perfil Transaccional
              1. Imprimir Perfiles Transaccionales del Mes
                1. Seleccionar aleatoriamente 10 con montos acumulados superiores a 3,000 dls.
                  1. Realizar análisis del Usuario para determinar si se considera como Inusual
                    1. Cédula del Sistema
                      1. Gráfica de Operaciones
                        1. Historial del Perfil Transaccional del Usuario
                          1. Evidencia de OFAC
                            1. Perfil Inicial (si cuenta con el)
                              1. Dictamen con Resultado de la Investigación
                            2. Todos los Usuarios con montos acumulados superiores a 100,000 dls.
                              1. Seleccionar aleatoriamente a Usuario con Monto superior a 500 e inferior a 3,0000 dls.
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