SARLAFT 2

Carlos Andres  Bernal Parra
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Carlos Andres  Bernal Parra
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Description

Buenas, disfrutenlo

Resource summary

SARLAFT 2
1 ¿Qué es sarlaft?
1.1 Es el sistema adoptado para promover la cultura del riesgo y prevenir incurrir en delitos asociados a (LA) y (FT)
1.1.1 (LA)= Lavado de Activos
1.1.1.1 Cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, transforme o invierta bienes que tengan origen ilicito
1.1.1.1.1 ¿Como se lava dinero?
1.1.1.1.1.1 Movimiento de dinero a través del sistema financiero
1.1.1.1.1.2 Movimiento físico de dinero
1.1.1.1.1.3 Movimiento de B y S a traves de los sistemas de comercio
1.1.2 (FT)= Financiación del terrorismo
1.1.2.1 Destinar bienes o dinero de origen ilícito para financiamientos terroristas
1.1.2.1.1 El sistema es una gran herramienta para promover la cultura de administracion de riesgo y prevenir incurrir en delitos.
1.1.2.2 Código penal ley 1121 del 29 diciembre de 2006
2 UIAF
2.1 Es la entidad encargada de (ROS), de las firmas, sobre lavado de activos y temas relacionados
2.1.1 (ROS)= Reportes de Operaciones Sospechosas
2.1.1.1 Son los hechos o situaciones que posiblemente están relacionados con (LA y FT)
2.1.1.1.1 RIESGO
2.1.1.1.1.1 Caracteristicas negativas
2.1.1.1.1.2 Tipos de Riesgos Sancionados
2.1.1.1.1.2.1 Riesgo (Legal, reputacional, operativo, cotagio y LA/FT)
2.1.1.1.1.2.1.1 Consecuencias
2.1.1.1.1.2.1.1.1 Persecucsión penal, perdida patrimonio, perdida Rel Comerciales.
2.1.1.1.1.2.1.1.1.1 ENTRE OTROS
2.1.2 Puntos de partida para la investigación y juzgamiento de (LA) y (FT)
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