BANCODAR

yohao luis avile
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yohao luis avile
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Requisitos básicos para la vinculación de una persona natural o jurídica al sector financiero.

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  •    BANCODAR   
  1. Información Financiera
    1. Estados de fuente
      1. Flujo de fondos
        1. Medición de balance general de dos periodos
      2. Estados de Resultados
        1. Perdidas y Ganancias
          1. Por un periodo deterninado segun la empresa
        2. Balance General
          1. El estado financiero de la empresa
            1. Informe del ultimo dia del periodo segun la empresa
        3. Información Comercial
          1. Actualidad
            1. Información en hechos reciente
              1. La expedición de la información normal es de 30 dias.
                1. Informes financieros menos de 90 dias
              2. Suficiencia
                1. La contidad de la infromación debe de ser suficiente
                  1. Para tener una idea general de la actividad del cliente
                2. Pertinencia
                  1. Documentos requeridos para un producto o servicio financiero
                    1. Debe ser del periodo solicitado y la misma actividad
                  2. Confiabilidad
                    1. Claridad y confiabilidad frente al negocio que se ejerce
                      1. Datos en tiempo real
                    2. Obtención de la información
                      1. MISMO CLIENTE
                        1. Bases de datos
                          1. Centrales de riesgo
                            1. Proveedores
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