Quiz
Organismos y Foros Internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
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Perguntas do quiz (10)
1La OXFAM, OTAN, FAO, UNICEF, entre otros, son organismos y foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- AVerdadeiro
- BFalso
2El [blank_start]Grupo de Acción Financiera Internacional[blank_end] tiene como objetivo fijar estándares y promover la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
- AGrupo de Acción Financiera Internacional
- BGrupo Egmont
- CGrupo Wolfsberg
- DCSBB
3El [blank_start]Grupo Egmont[blank_end] es un foro para las Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo.
- AGrupo Egmont
- BGrupo de Acción Financiera Internacional
- CGrupo Wolfsberg
- DCSBB
4El [blank_start]Grupo Wolfsberg[blank_end] está formado por 13 bancos globales y tiene la finalidad de desarrollar un marco de referencia y guías para la gestión del riesgo relacionado con crímenes financieros para la banca privada.
- AGrupo Wolfsberg
- BGrupo Egmont
- CGrupo de Acción Financiera Internacional
- DCSBB
5El objetivo del [blank_start]CSBB[blank_end] es formular principios y estándares de supervisión bancaria.
- ACSBB
- BGrupo Wolfsberg
- CGrupo Egmont
- DGrupo de Acción Financiera Internacional
6La Recomendación 29 del GAFI y su Nota Interpretativa mencionan que los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera que sirva como un centro nacional para la [blank_start]recepción[blank_end] y [blank_start]análisis[blank_end] de reportes de operaciones sospechosas y otra información relevante al lavado de dinero, delitos precedentes asociados y financiamiento al terrorismo, y para la [blank_start]diseminación[blank_end] de los resultados de dicho análisis.
- Arecepción
- Banálisis
- Cdiseminación
7Son consideradas una pieza clave del sistema de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- ALas Unidades de Inteligencia Financiera
- BLas Normas de Información Financiera
- CLas Resoluciones del Consejo de Seguridad
- DLos Principios de Basilea
8Las [blank_start]Resoluciones del Consejo de Seguridad[blank_end] de las Naciones Unidas, exigen a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición o para el beneficio de alguna persona o entidad designada por el.
- AResoluciones del Consejo de Seguridad
- B40 Recomendaciones
- CGuías del Grupo Egmont
9El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial contribuyen al desarrollo de los estándares del GAFI, sus guías y otras políticas; proporcionan asistencia técnica y fomentan la capacidad para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas.
- AVerdadeiro
- BFalso
10México forma parte del [blank_start]GAFI[blank_end] desde el año 2000 y está obligado a cumplir con sus recomendaciones.
- AGAFI
- BGrupo Wolfsberg
- CGrupo Egmont
- DCSBB
Informações
- Descrição
- Se evaluarán los conocimientos adquiridos sobre los organismos y foros internacionales que colaboran en la prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Idioma
- Español
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- Avaliação
- 5,0 de 5 · 1 avaliação Avalie este quiz