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Quiz

Organismos y Foros Internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Icen Alcántara Serrano 10 questions 5.0 (1 rating)

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Questions in this quiz (10)

  1. 1La OXFAM, OTAN, FAO, UNICEF, entre otros, son organismos y foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
    1. ATrue
    2. BFalse
  2. 2El [blank_start]Grupo de Acción Financiera Internacional[blank_end] tiene como objetivo fijar estándares y promover la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
    1. AGrupo de Acción Financiera Internacional
    2. BGrupo Egmont
    3. CGrupo Wolfsberg
    4. DCSBB
  3. 3El [blank_start]Grupo Egmont[blank_end] es un foro para las Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo.
    1. AGrupo Egmont
    2. BGrupo de Acción Financiera Internacional
    3. CGrupo Wolfsberg
    4. DCSBB
  4. 4El [blank_start]Grupo Wolfsberg[blank_end] está formado por 13 bancos globales y tiene la finalidad de desarrollar un marco de referencia y guías para la gestión del riesgo relacionado con crímenes financieros para la banca privada.
    1. AGrupo Wolfsberg
    2. BGrupo Egmont
    3. CGrupo de Acción Financiera Internacional
    4. DCSBB
  5. 5El objetivo del [blank_start]CSBB[blank_end] es formular principios y estándares de supervisión bancaria.
    1. ACSBB
    2. BGrupo Wolfsberg
    3. CGrupo Egmont
    4. DGrupo de Acción Financiera Internacional
  6. 6La Recomendación 29 del GAFI y su Nota Interpretativa mencionan que los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera que sirva como un centro nacional para la [blank_start]recepción[blank_end] y [blank_start]análisis[blank_end] de reportes de operaciones sospechosas y otra información relevante al lavado de dinero, delitos precedentes asociados y financiamiento al terrorismo, y para la [blank_start]diseminación[blank_end] de los resultados de dicho análisis.
    1. Arecepción
    2. Banálisis
    3. Cdiseminación
  7. 7Son consideradas una pieza clave del sistema de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
    1. ALas Unidades de Inteligencia Financiera
    2. BLas Normas de Información Financiera
    3. CLas Resoluciones del Consejo de Seguridad
    4. DLos Principios de Basilea
  8. 8Las [blank_start]Resoluciones del Consejo de Seguridad[blank_end] de las Naciones Unidas, exigen a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición o para el beneficio de alguna persona o entidad designada por el.
    1. AResoluciones del Consejo de Seguridad
    2. B40 Recomendaciones
    3. CGuías del Grupo Egmont
  9. 9El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial contribuyen al desarrollo de los estándares del GAFI, sus guías y otras políticas; proporcionan asistencia técnica y fomentan la capacidad para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas.
    1. ATrue
    2. BFalse
  10. 10México forma parte del [blank_start]GAFI[blank_end] desde el año 2000 y está obligado a cumplir con sus recomendaciones.
    1. AGAFI
    2. BGrupo Wolfsberg
    3. CGrupo Egmont
    4. DCSBB

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Description
Se evaluarán los conocimientos adquiridos sobre los organismos y foros internacionales que colaboran en la prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Language
Español
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5.0 out of 5 · 1 rating
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