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Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo

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Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo
Alexis Mendoza
Mapa Mental por Alexis Mendoza , atualizado more than 1 year ago
Alexis Mendoza
Criado por Alexis Mendoza aproximadamente 4 anos atrás
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Resumo de Recurso

Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo
  1. Delitos
    1. financiamiento del terrorismo
      1. Trasiego de dinero
    2. Penas
      1. Comiso de bienes
        1. Comiso civil de bienes
      2. Cooperación internacional
        1. Asistencia legal mutua
          1. Traslado de personas
            1. Asistencia administrativa
              1. intercambio de información
        2. Régimen de personas obligadas
          1. Reporte de Transacciones Sospechosas
            1. Transferencias de fondos
              1. Régimen especia
          2. Medidas Administrativas
            1. Sanciones
              1. Función de la Intendencia de Verificación Especial

                Anexos de mídia

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                Semelhante

                Balance de Situación
                Diego Santos
                FINANZAS Y RELACION CON OTRAS CIENCIAS
                Christian Muñoz
                Tema 2: Constitución Esañola (I)
                Francisco Afonso
                Teoria de la Empresa: Produccion y Costos
                Ani Kimori Rosas
                APUNTES DE DERECHO PROCESAL
                IGNACIO FERNANDEZ
                Economía en los Procesos de Refinación
                Luis Gomes
                Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: Estructura y contenido. Las competencias de la Comunidad de Madrid: Potestad legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva. La Asamblea de Madrid: Composición, Elección y funciones.
                Dania Riverol
                sistema penal acusatorio
                Agote la vía gubernativa
                Derecho Penal
                freddygroover
                MARCO JURÍDICO
                Javier Paz
                RÈGIMEN TRIBUTARIO COLOMBIANO
                YINARY ESPINOSA
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