Quiz
Conceptos Básicos DX
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Fragen in diesem Quiz (10)
1En México los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo se encuentran tipificados en el Código Penal Federal en los artículos [blank_start]400 Bis y 139 Quáter[blank_end]
- A400 Bis y 139 Quáter
- B400 y 148 Bis
- C139 y 139 Quáter
- D400 Bis y 139
2El [blank_start]lavado de dinero[blank_end] consiste en hacer que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas ingrese a la economía formal y al sistema financiero.
- ALavado de dinero
- BFinanciamiento al Terrorismo
- CTerrorismo
- DTerrorismo Internacional
3El [blank_start]Financiamiento al Terrorismo[blank_end] consiste en aportar o recaudar fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas.
- AFinanciamiento al Terrorismo
- BLavado de dinero
- CTerrorismo
- DTerrorismo Internacional
4Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa a quien realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
- ARichtig
- BFalsch
5Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa a quien por cualquier medio aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en artículo 139 Quáter del Código Penal Federal.
- ARichtig
- BFalsch
6¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero?
- ARemoción
- BColocación
- CIntegración
- DEstratificación o Enmascaramiento
7Se realizan depósitos en efectivo, cambios de divisas y se utilizan instrumentos monetarios como cheques tradicionales, cheques de viajero, tarjetas de prepago, pagarés, etc.
- AColocación
- BIntegración
- CEstratificación o Enmascaramiento
8Se realizan transferencias al extranjero, compra venta de seguros, inversiones en bolsa.
- AEstratificación o Enmascaramiento
- BColocación
- CIntegración
9Se realizan inversiones en bienes raíces, banca patrimonial o transferencias a cuentas bancarias independientes a las relacionadas con operaciones en etapa de colocación.
- AEstratificación o Enmascaramiento
- BIntegración
- CColocación
10Las [blank_start]Tipologías[blank_end] permiten la identificación de señales de alerta, que de forma conjunta y en determinadas circunstancias, conllevan a presumir escenarios que pudieran favorecer determinados actos y operaciones de riesgo para la comisión de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
- ATipologías
- BInversiones
- CEstructuraciones
- DPenas aplicables
Informationen
- Beschreibung
- PLD/FT (Curso DX 2017) Quiz am Conceptos Básicos DX, erstellt von Icen Alcántara Serrano am 19/06/2017.
- Sprache
- Español
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