Test
Conceptos Básicos DX
Este test tiene tipos de pregunta que se abren en el reproductor de siempre.
Preguntas del test (10)
1En México los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo se encuentran tipificados en el Código Penal Federal en los artículos [blank_start]400 Bis y 139 Quáter[blank_end]
- A400 Bis y 139 Quáter
- B400 y 148 Bis
- C139 y 139 Quáter
- D400 Bis y 139
2El [blank_start]lavado de dinero[blank_end] consiste en hacer que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas ingrese a la economía formal y al sistema financiero.
- ALavado de dinero
- BFinanciamiento al Terrorismo
- CTerrorismo
- DTerrorismo Internacional
3El [blank_start]Financiamiento al Terrorismo[blank_end] consiste en aportar o recaudar fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas.
- AFinanciamiento al Terrorismo
- BLavado de dinero
- CTerrorismo
- DTerrorismo Internacional
4Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa a quien realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
- AVerdadero
- BFalso
5Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa a quien por cualquier medio aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en artículo 139 Quáter del Código Penal Federal.
- AVerdadero
- BFalso
6¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero?
- ARemoción
- BColocación
- CIntegración
- DEstratificación o Enmascaramiento
7Se realizan depósitos en efectivo, cambios de divisas y se utilizan instrumentos monetarios como cheques tradicionales, cheques de viajero, tarjetas de prepago, pagarés, etc.
- AColocación
- BIntegración
- CEstratificación o Enmascaramiento
8Se realizan transferencias al extranjero, compra venta de seguros, inversiones en bolsa.
- AEstratificación o Enmascaramiento
- BColocación
- CIntegración
9Se realizan inversiones en bienes raíces, banca patrimonial o transferencias a cuentas bancarias independientes a las relacionadas con operaciones en etapa de colocación.
- AEstratificación o Enmascaramiento
- BIntegración
- CColocación
10Las [blank_start]Tipologías[blank_end] permiten la identificación de señales de alerta, que de forma conjunta y en determinadas circunstancias, conllevan a presumir escenarios que pudieran favorecer determinados actos y operaciones de riesgo para la comisión de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
- ATipologías
- BInversiones
- CEstructuraciones
- DPenas aplicables
Información
- Descripción
- (Curso DX 2017) PLD/FT Test sobre Conceptos Básicos DX, creado por Icen Alcántara Serrano el 19/06/2017.
- Idioma
- Español
- Visitas
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- Valoración
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