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Conceptos Básicos DX

Icen Alcántara Serrano 10 questions 4.5 (8 ratings)

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Questions in this quiz (10)

  1. 1En México los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo se encuentran tipificados en el Código Penal Federal en los artículos [blank_start]400 Bis y 139 Quáter[blank_end]
    1. A400 Bis y 139 Quáter
    2. B400 y 148 Bis
    3. C139 y 139 Quáter
    4. D400 Bis y 139
  2. 2El [blank_start]lavado de dinero[blank_end] consiste en hacer que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas ingrese a la economía formal y al sistema financiero.
    1. ALavado de dinero
    2. BFinanciamiento al Terrorismo
    3. CTerrorismo
    4. DTerrorismo Internacional
  3. 3El [blank_start]Financiamiento al Terrorismo[blank_end] consiste en aportar o recaudar fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas.
    1. AFinanciamiento al Terrorismo
    2. BLavado de dinero
    3. CTerrorismo
    4. DTerrorismo Internacional
  4. 4Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa a quien realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
    1. ATrue
    2. BFalse
  5. 5Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa a quien por cualquier medio aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en artículo 139 Quáter del Código Penal Federal.
    1. ATrue
    2. BFalse
  6. 6¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero?
    1. ARemoción
    2. BColocación
    3. CIntegración
    4. DEstratificación o Enmascaramiento
  7. 7Se realizan depósitos en efectivo, cambios de divisas y se utilizan instrumentos monetarios como cheques tradicionales, cheques de viajero, tarjetas de prepago, pagarés, etc.
    1. AColocación
    2. BIntegración
    3. CEstratificación o Enmascaramiento
  8. 8Se realizan transferencias al extranjero, compra venta de seguros, inversiones en bolsa.
    1. AEstratificación o Enmascaramiento
    2. BColocación
    3. CIntegración
  9. 9Se realizan inversiones en bienes raíces, banca patrimonial o transferencias a cuentas bancarias independientes a las relacionadas con operaciones en etapa de colocación.
    1. AEstratificación o Enmascaramiento
    2. BIntegración
    3. CColocación
  10. 10Las [blank_start]Tipologías[blank_end] permiten la identificación de señales de alerta, que de forma conjunta y en determinadas circunstancias, conllevan a presumir escenarios que pudieran favorecer determinados actos y operaciones de riesgo para la comisión de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
    1. ATipologías
    2. BInversiones
    3. CEstructuraciones
    4. DPenas aplicables

Information

Description
PLD/FT (Curso DX 2017) Quiz on Conceptos Básicos DX, created by Icen Alcántara Serrano on 19/06/2017.
Language
Español
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4.5 out of 5 · 8 ratings
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