Foro Semana 2

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Prevención

Lavado de Activos

El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas.

Financiación del terrorismo

Es el apoyo financiero, de cualquier forma, al terrorismo o a aquéllos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo. No obstante, es más complicado definir al terrorismo en sí mismo, porque el término puede tener connotaciones políticas, religiosas y nacionales, dependiendo de cada país.

Etapas

Riesgos

Fases

Colocación

Ocultamiento

Integración

Reputacional

Legal

Operativo

Contagio

Obtención o Recolección

Colocación o Circulación

Transformación, Diversificación, Estratificación y mezcla

Integración o Inversión

Elementos

Etapas

Factores del Riesgo

Recaudación

Disposición

Utilización

Políticas

Procedimientos

Documentación

Divulgación

Capacitacón

Estructura Organizaciónal

Clientes

Producto

Canal de Distribución

Jurisdicción

Diagnostico

Identificación del Riesgo

Mediación o Evaluación

Control y Monitoreo

Seguimiento