Prevencion y Control del Lavado de Activos

PREVENCION Y CONTROL DE ACTIVOS

• ¿QUE ES EL LAVADO DE ACTIVOS?
• Es una cantidad de dinero acumulado debido a negocios ilicitos; como lo son el secuestro, el narcotrafico entre otros.
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• El fin del lavado de activos es enmascarar los ingresos ilicitos para encubrir sus fondos.
• El gran problema que tienen los lavadores de activos es que no puedes disponer y movilizar libremente el dinero por lo que las entidades financieras sospecharian.
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PREVENCIÓN Y DETENCIÓN

• Para combatir el funcionamiento de los ingresos ilicitos es deber de toda la comunidad que corresponde al los ciudadanos, empresas, supervisores, la policia judicial, todas las entidades publicas de colombia.
• PREVENCION
• Construccion de cultura de parte de los supervisores por medioos audiovisuales dando instrucciones para la implementación de mecanismos que condescienda administrar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, por parte de sus vigilados.
• DETENCION
• Es la identificacion de los grupos delictivos e ingresos iicitos por medio de los mecanismos implementados por las autoridades

OBJETIVOS DEL LAVADO DE ACTIVOS

• -Legitimacion del dinero
• -Realizar transacciones elaboradas para despistar a las entidades financieras
• https://www.youtube.com/watch?v=_bavqgt7hMU (Embed)

MECANISMOS DE CONTROL

• El Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos SIPLA, esta encargado de poner en movimiento los procedimientos adecuados que le proporcione a las
• entidades financieras conocer a las personas que pretendan ser vinculadas o
• que ya están en el sistema como clientes.
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