SARLAF: COMBATE EL LAVADO DE ACTIVOS

SARLAF: COMBATE EL LAVADO DE ACTIVOS

1. FASES

   • PRIMERA FASE
     • Prevención
       • Introducción dinero ilícito al sistema financiero
   • SEGUNDA FASE
     • control
       • Detecta transacciones con apariencia de legalidad

2. LAVADO DE ACTIVOS:

   • Ocultar el verdadero origen del dinero

3. ETAPAS

   • IDENTIFICACIÓN DE RIESGO
     • SEGMENTACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
       • FORMAS EN LAS QUE SE PUEDE DAR
   • MEDICIÓN O EVALUACIÓN
     • PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
       • CREAR METODOLOGÍA
   • CONTROL
     • APLICAR LA METOLOGIA
       • REALIZAR REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSO
   • MONITOREO
     • Comparar la evaluación del riesgo inherente