Asociaciones Profesionales Especializadas en Fraude

Asociaciones Profesionales Especializadas en Fraude

1. ASOCIACIONES DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS (ACFE)

   • Generalidades
     • Principal organización antifraude en el mundo.
     • Tiene alrededor de 75000 miembros en más de 150 países
     • Dr. Wells fundador y examinador del fraude
   • Enfoque
     • Servir a la comunidad por medio de la expansión del conocimiento
     • la educación continua en temas vinculados a la prevención y disuasión de fraude.
   • Misión
     • Ayudar a reducir la incidencia del fraude y crímenes de cuello blanco mediante capacitaciones sobre detección de fraude.
   • Objetivos
     • Promover una cultura para mejor detección de fraudes
     • Proponer actualización y capacitación al personal
     • Actualizarnos sobre métodos de detección de fraude
     • Reunir y divulgar información acerca de los fraudes.
   • Requisitos para los examinadores de fraude
     • Certificarse: experiencia en las categorías de: contabilidad y auditoría, criminología y sociología, investigación del fraude, prevención de perdidas, leyes, tener una alta ética profesional.
     • Cumplir con los conocimientos requeridos: disuasión y prevención de fraude, transacciones financieras y esquemas de fraude, investigación, leyes
     • Modalidades de estudio y preparación para el examen: profesionalismo, diligencia, conducta ilegal, conducta poco ética, integridad, competencia profesional, testimonio, obtención de pruebas, información confidencial, informes completos, mejoramiento profesional

2. SOCIEDAD DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO Y ÉTICA (SCCE)

   • Generalidades
     • Conformada por profesionales del ámbito regulatorio y de cumplimiento.
     • Otorga entrenamiento, certificaciones, relaciones y otros recursos a sus más de 5800 miembros
   • Objetivo
     • Promover las mejores prácticas en la organización para la implementación y supervisión de planes de cumplimiento y cultura ética.

3. UNIVERSIDAD AMERICANA DE EXAMINADORES FORENSES

   • Generalidades
     • Certifica examinadores de fraude con dos programas; el contador forense certificado y el investigador medico certificado
   • Requisitos
     • Certificado de contador forense requiere que el solicitante sea un miembro de su junta estatal de contabilidad.
     • Licenciatura en negocios o tener 10 años de experiencia relacionada con la contabilidad
     • Ser miembro del colegio americano de examinadores forenses y proporcionar tres referencias.

4. ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS CERTIFICADOS EN ANTILAVADO DE DINERO (ACAMS)

   • Generalidades
     • Especializada en el lavado de dinero.
     • Tiene una membresía mundial y atrae a personal de aplicación de la ley
   • Requisitos
     • El candidato debe aprobar un examen.
     • Proveer documentación para apoyar la educación
   • Contenido del examen
     • Riesgos y métodos de lavado de dinero
     • Normas internacionales de cumplimiento de lavado de dinero.
     • Programa de cumplimiento de lavado de dinero
     • Conducir o apoyar el proceso de investigación

5. Sociedad americana para la seguridad Industrial

   • Órgano de certificación en las disciplinas de la seguridad.
   • Principal impulsadora de la profesionalización en el campo de la seguridad y protección.
   • Lo integran 38000 miembros convirtiéndole en el grupo más grande al servicio de la seguridad y protección
   • Apoya a las personas que practicaban diferentes disciplinas de la seguridad y aportar a su formación y desarrollo, elevando su estatus profesional

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