Organismos y Foros Internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

La OXFAM, OTAN, FAO, UNICEF, entre otros, son organismos y foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

El [blank_start]Grupo de Acción Financiera Internacional[blank_end] tiene como objetivo fijar estándares y promover la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

El [blank_start]Grupo Egmont[blank_end] es un foro para las Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo.

El [blank_start]Grupo Wolfsberg[blank_end] está formado por 13 bancos globales y tiene la finalidad de desarrollar un marco de referencia y guías para la gestión del riesgo relacionado con crímenes financieros para la banca privada.

El objetivo del [blank_start]CSBB[blank_end] es formular principios y estándares de supervisión bancaria.

La Recomendación 29 del GAFI y su Nota Interpretativa mencionan que los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera que sirva como un centro nacional para la [blank_start]recepción[blank_end] y [blank_start]análisis[blank_end] de reportes de operaciones sospechosas y otra información relevante al lavado de dinero, delitos precedentes asociados y financiamiento al terrorismo, y para la [blank_start]diseminación[blank_end] de los resultados de dicho análisis.

Son consideradas una pieza clave del sistema de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Las [blank_start]Resoluciones del Consejo de Seguridad[blank_end] de las Naciones Unidas, exigen a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición o para el beneficio de alguna persona o entidad designada por el.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial contribuyen al desarrollo de los estándares del GAFI, sus guías y otras políticas; proporcionan asistencia técnica y fomentan la capacidad para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas.

México forma parte del [blank_start]GAFI[blank_end] desde el año 2000 y está obligado a cumplir con sus recomendaciones.