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UNIDAD 3

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UNIDAD 3

SEGURIDAD
- las medidas que se toman para proteger al personal
Informaciòn
- cualquier informaciòn que pueda servir para investigar una infracción o evitar que suceda.
Indicio
- Elementos encontrados sobre el posible cometimiento de un acto tipificada como infracción.
Inteligencia
- se entiende como el ciclo de transformación de información en conocimiento
- Inteligencia Anti delincuencial
  - se entiende como el medio indispensable para llegar a una prueba técnica fidedigna, que permita al sistema de justicia actuar con certeza, dentro del debido proceso.
Procedimientos Policiales Especiales
- Son el conjunto de acciones y actuaciones que realizan las UNIDADES ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
  - Con apego a las normas legales.
  - Respeto a los Derechos Humanos.
  - Demostrar transparencia, imparcialidad e integridad.
  - Observar siempre las normas de seguridad.
  - Deben ser oportunos.
  - Deben ser continuos.
  - Apoyarse en métodos técnicos y científicos
  - Enfocados a búsqueda de elementos de convicción
  - Promover la cooperación, coordinación.
- Llevar a cabo con éxito una investigación es contestar a las 6 preguntas básicas
  - Quién? : identidad del imputado
  - Qué? : enterarse de lo sucedido
  - Cuándo? : hora y día de la comisión del delito
  - Dónde? : el lugar de los hechos
  - Por qué? : los motivos de la comisión del delito
  - Cómo? : las circunstancias que rodean el caso
CICLO DE INTELIGENCIA
- El ciclo de producción de Inteligencia comienza cuando es recibida una denuncia, delegación u procedimiento
NOTICIA, DENUNCIA, REGISTRO
- Art. 421.- Denuncia.- La persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito de ejercicio público de la acción, podrá presentar su denuncia ante la Fiscalía
  - Art. 423.- Denuncia ante el personal del Sistema integral de investigación.
  - Art. 428.- Denuncia escrita.- La denuncia escrita será firmada por la o el denunciante.
  - Art. 429.- Denuncia verbal.- Si la denuncia es verbal se sentará el acta respectiva, al pie de la cual firmará la o el denunciante.
- PROCEDIMIENTOS CON DENUNCIAS E INFORMACIONES
  - Las UNIDADES ESPECIALES puede llegar a tener conocimiento de infracciones de las siguientes fuentes
    - Fuentes humanas de información ( Informantes)
    - Unidades de Policía Comunitaria.
    - Servicios Policiales
    - Comunidad.
    - Medios de Comunicación social
    - Como producto de sus propias actividades (Post. Operación)
    - Agencias internacionales.
- REGISTRO Se realiza según proceso establecido por la unidad Puede ser manual de preferencia electrónico, (base de datos )
  - finalidad
    - Evaluación
    - Alimentar base de datos
    - Uso posterior
ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ANTI CRIMINAL
- Diferencia entre investigador y analista:
  - El analista delictual tiene las herramientas, las técnicas y los métodos para acelerar la habilidad de una agencia con el fin de identificar delitos en serie y patrones delictuales.
  - Un investigador (del latín investigātor es alguien que lleva a cabo o que participa en una investigación, es decir, que lleva adelante un proyecto orientado a la búsqueda de conocimiento y al esclarecimiento de hechos
- Redes de vínculos:
  - Se trata de colocar información sobre las relaciones entre diferentes entidades (personas, organizaciones, ubicaciones, etc.), dentro de un formato visual que permita clarificar dichas conexiones y ayudar en el desarrollo de hipótesis de trabajo (inferencia) para el análisis de un caso.
- Proceso para elaborar Redes de vínculos:
  - Integrar todos los datos disponible (información bruta)
  - Ubicar las entidades dentro de una matriz de asociación
  - Proceso para elaborar Redes de vínculos:
    - Construir una matriz de asociación Una matriz de asociación es esencial. Es un paso intermedio en la construcción de un diagrama de vínculos. Es utilizada para identificar asociaciones entre entidades pero NO es usada para propósitos de presentación. Sin importar el tipo de gráficos que serán desarrollados posteriormente, siempre la construcción de una matriz de asociación será primero.
- Proceso para elaborar Matriz de Asociación:
  - El nombre de las “entidades” (personas, organizaciones, vehículos, etc.) de la construcción del gráfico son insertados en las líneas diagonales de la parte superior del gráfico.
- Construcción de un diagrama de vínculos preliminar:
  - Círculos que representan individuos y rectángulos que representan organizaciones.  Los círculos deben ser del mismo tamaño.  Vínculos confirmados se trazan con líneas sólidas y los vínculos no confirmados con líneas punteadas.  Los líderes o dueños de una organización se marcan con una línea que los vincule; una flecha debe mostrar la dirección hacia la organización y si se conoce el porcentaje de participación en el negocio se coloca en la línea del vínculo.  Un individuo con una historia criminal relevante se identifica con un asterisco
Procedimientos , investigaciòn previa e instrucción fiscal
- INVESTIGACIÓN PREVIA
  - Artículo 580.- Finalidades.- En la fase de investigación previa se reunirán los elementos de convicción
  - Artículo 584.- Reserva de la investigación
    - Artículo 585.- Duración de la investigación.- La investigación previa no podrá superar los siguientes plazos, contados desde la fecha de su inicio:
      - 1. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años durará hasta un año
      - 2. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años durará hasta dos años.
      - . En los casos de desaparición de personas, no se podrá concluir la investigación hasta que la persona aparezca o se cuente con los elementos necesarios para formular una imputación por el delito correspondiente
- ESTAPA DE INSTRUCCIÓN
  - Art. 590.- Finalidad.- La etapa de instrucción tiene por finalidad determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en contra de la persona procesada.
  - Art. 591.- Instrucción.- Esta etapa se inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal
  - Art. 592.- Duración.- En la audiencia de formulación de cargos la o el fiscal determinará el tiempo de duración de la instrucción, misma que no podrá exceder del plazo máximo de noventa días
  - Son excepciones a este plazo las siguientes
    - En delitos de tránsito la instrucción concluirá dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco días.
    - En todo delito flagrante la instrucción durará hasta treinta días.
    - En los procedimientos directos.
    - Cuando exista vinculación a la instrucción.
    - Cuando exista reformulación de cargos.
  - PROCEDIEMTOS GENERALES EN INVESTIGACIÓN PREVIA E INSTRUCCIÓN FISCAL.
    - 1.-Recibida la Delegación fiscal, se conformará un equipo de investigación que reúna toda las habilidades profesionales que demande el tipo de investigación
      - Analista.
      - Investigadores. (Manejo de Fuentes, explotación de fuentes de Información)
      - Operaciones Básicas de Inteligencia (Seguimientos Vigilancias)
    - 2.- Se debe tener la precaución de que la delegación fiscal la reciba el departamento que tenga la responsabilidad respecto de la tipología que se investiga.
      - a.-Crimen Organizado
      - b.-Tráfico de Drogas
      - c) Homicidios, Asesinatos,
      - d) Secuestro, Extorsión, Desaparición
      - e) Lavado Activos
    - 4.-Antes de iniciar cualquier actividad de carácter operativo, se debe primeramente explotar nuestras propias fuentes de información
      - a) Aprovechar antecedentes existentes respecto de la misma información
      - b) Optimizar tiempo y recursos
      - c) Mejorar la seguridad
      - d) Identificar elementos esenciales de información y sus fuentes
      - e) Identificar las OBI requeridas
    - 3.-El equipo de investigación siempre debe encontrarse al mando de un Oficial, o al menos bajo la responsabilidad de uno.
    - 5) Terminado este procedimiento se debe elaborar un PLAN DE INVESTIGACIÓN
    - 6.-Los EEI que se determine se pueden obtener en fuentes cerradas de información, deben obtenerse por intermedio del fiscal.
      - a) Bancos
      - b) Componías
      - c) Registradores
      - d) Antecedentes
    - PLAN DE INVESTIGACIÓN
      - Es la explotación ordenada y lógica de fuentes de información, por el Sistema Integral de Investigaciones y sus integrantes, las agencias u órganos de búsqueda y su transmisión a las autoridades competentes. El Plan debe considerar las siguientes actividades:
        Fuentes humanas
        Fuentes abiertas y cerradas de información
        Entrevistas
        Interrogatorios
        Sitio del suceso
        Explotación de documentos
        Operaciones Básicas de Inteligencia.
        Coordinaciones con otras agencias etc.
JUDICIALIZACIÒN
- La verificación y reconocimiento puede arrojar los siguientes resultados
  - La información es falsa
  - Es parcialmente verdadera
  - Es verdadera
  - Si la información es falsa y no hay otros elementos se la puede archivar, con el respectivo registro, base de datos.
  - Si es verdadera o parcialmente verdadera se debe judicializar con el parte respectivo
VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS
- Vigilancia
  - Técnica Investigativa
  - Observación
  - Continua y Periódica
  - Personas, inmuebles o vehículos
  - Obtener información movimientos, actividades, contactos
- Seguimiento
  - Acción mediante la cual se controlan los desplazamientos de:
    - Personas
    - Elementos móviles
- Finalidades de una vigilancia
  - El objetivo de cualquier vigilancia y seguimiento es la obtención de información, la cual puede utilizarse para la encausación exitosa de una investigación.
    - finalidades
      - Verificar la fiabilidad de los informantes.
      - Identificar e individualizar a un individuo.
      - Obtener evidencias de un crimen.
      - Localizar bienes de contrabando.
      - Establecer elementos de juicio para obtener ordenes de allanamientos y registro.
      - Impedir la comisión de un delito y/o aprehenderlo en delito flagrante.
      - Seguir y desarrollar pistas de otras fuentes.
      - Conocer el paradero de un individuo.
      - Obtener pruebas admisibles para presentarlas en un tribunal.
      - Identificar a los individuos que forman parte de una organización criminal.
      - Preveer los crímenes proyectados por los vigilados.
      - Preparar con efectividad y mínimo riesgo el arresto de los vigilados.
      - Obtener información detallada para ejecutar operaciones.
      - Detectar, neutralizar al enemigo
      - Obtener información para más tarde utilizarla en la entrevista
- CLASES DE VIGILANCIA
  - DISCRETA O SECRETA
    - Sin que se entere, terminar la misión sin ser detectado, más tiempo aumenta el riesgo de ser detectado
  - DE CERCA O ABIERTA
    - Sujeto es consiente que es vigilado Objetivo impedir contactos, actos ilegales Es mortificado en busca e una reacción
- METODOS DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO
  - VIGILANCIA A PIE VIGILANCIA FIJA
  - VIGILANCIA EN VEHÍCULOS VIGILANCIA ELECTRÓNICA
- INFORME DE VIGILANCIA Equipo de Vigilancia Líder Miembros Fecha: Desde …… Hasta…….. Hora: Desde ……. Hasta…….. Motivo vigilancia Resumen de la vigilancia Debe describirse lo mas detalladamente posible los eventos relevantes, importante la hora y el lugar, haciendo referencia a fotos, videos y otros que respalden lo descrito. Problemas de Seguridad Recomendaciones
  - NO ES EL DOCUMENTO QUE SE JUDICIALIZA, ES EL RESUTADO DE SU PROCESAMIENTO ES LO QUE CONOCE EL FISCAL