ORGANOS DE CONTROL LA/FT

ORGANOS DE CONTROL LA/FT

1. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

   • DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE
     • planeacion
     • Control interno
     • control disciplinario
     • dirección jurídica
       • secretaria general
     • delegatura adjunta para riesgos
       • delegatura para riesgo de LA/FT
         • Direccion para riesgos de LA/FT
         • Direccion para riesgos de LA/FT uno
         • Direccion para riesgos de LA/FT dos
   • FUNCIONES ANTE EL LA/FT
     • inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquier otra relacionadas con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público // implementación del SARLAFT en todas las Entidades que sean vigiladas

2. FISCALIA GENERAL DE LA NACION

   • FISCAL GENERAL DE LA NACION
     • VICEFISCAL GENERAL DE LA NACION
       • Delegada para las finanzas criminales
         • Dirección Especializada contra el Lavado de Activos
         • Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio
         • Dirección Especializada de Investigaciones Financieras
         • Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales (Ley 2010 de 2019. art 132)
   • FUNCIONES ANTE EL LA/FT
     • adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo
       • Una vez determinado el hecho delictivo debe dar inicio a las investigaciones pertinentes y si determina bienes financiados con recursos ilícitos da inicio a la acción de extinción de dominio.

3. UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO (UIAF)

   • Dirección general
     • Control Interno
     • Asesoría Jurídica
     • analisis de operaciones
     • análisis estratégico
       • Políticas y Sistemas de Control
       • Estrategia y Prevención LA/FT
     • informática
     • Administrativa y financiera
   • FUNCIONES ANTE EL LA/FT
     • La UIAF es un actor fundamental del sistema ya que tiene el fin de fortalecer el sistema de prevención, informar las decisiones de política pública y desarticular organizaciones criminales.
       • La UIAF le comunica a la Fiscalía General de la Nación (FGN) sobre el posible riesgo latente de LA/FT identificado

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