Organizaciones y Actividades auxiliares de crédito

Arturo Sánchez Heredia
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Organizaciones y Actividades auxiliares de crédito
1 Organizaciones auxiliares
1.1 Almacenes Generales de Deposito
1.1.1 Almacenan, guardan manejan, controlan, distribuyen o comercializan bienes bajo su cuidado.
1.1.2 Realizan procesos de transformación a los bienes o productos bajo su administración con el fin de aumentar su valor.
1.1.3 Expiden certificados de depósito y bonos de prenda.
1.1.4
1.2 Uniones de crédito
1.2.1 98 en todo México
1.2.2 Intermediarios Financieros no bancarios cuyo objetivo es facilitar el acceso al crédito y la inversión en condiciones favorables a sus socios
1.2.3 Captan recursos de sus socios, la banca múltiple, fondos de fomento y banca de desarrollo
1.2.4 Operan en 3 niveles
1.2.5
1.3 Todas las organizaciones auxiliares son Sociedades Anonimas, supervisadas por la CNBV y la LGOAAC principalmente
2 Actividades auxiliares
2.1 SOFOMES
2.1.1 Regulada
2.1.1.1 Sujetas a la supervisión de la CNBV, CONDUSEF y la LGOAAC
2.1.1.2 Se consideran SOFOM Regulada aquellas que para sostener sus actividades emiten valores de deuda en el registro nacional de Valores
2.1.1.3 O también aquellas que realicen el trámite correspondiente frente a la CNBV y cumplan con lo establecido en el ART 87-C bis de LGOAAC
2.1.1.4
2.1.2 No Regulada
2.1.2.1 Son aquellas que no cumplen con lo establecido para ser consideradas como reguladas
2.1.2.2 Están supervisadas por la CNVB
2.1.2.3 Obligatoriamente tienen que cumplir con las disposiciones preventivas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo acorde al ART. 95-BIS de la LGOAAC
2.1.2.4
2.1.3 Sociedad Anónima con registro vigente ante la CONDUSEF
2.1.4 Su objetivo es la realización de actividades de otorgamiento de crédito, arrendamiento financiero o factoraje financiero
2.1.5 Existen SOFOMES Reguladas y no reguladas
2.2 Casas de cambio
2.2.1 Sociedades Autorizadas por la SHCP para realizar la compra, venta y cambio de divisas
2.2.2 Reguladas por la LGOAAC y el Banco de México y la CNVB
2.2.3
3 Estas son aquellas instituciones y actividades financieras supervisadas por la CNVB y se basan en ofrecer servicios financieros que completan los el subsistema bancario y bursátil.
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