9281983
Description
Mind Map by Oscar Contreras, updated more than 1 year ago
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Created by Oscar Contreras
almost 7 years ago
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Sesion 10
- Personas Polìciamente Expuestas
- Quienes sosn los PEP`s?
- Asimilados a PEP`s
- Asimilados a PEP`s
- Que hace las IF`s con los PEP`s
- Quienes sosn los PEP`s?
- financiamiento al Terrorismo
- Elementos Esenciales:
- Diferencias entre Terrorismo y Crimen Organizado
- Diferencias entre Terrorismo y Crimen Organizado
- Narcoterrorismo
- Narcoinsurgencia
- Crimen Organizado
- Etapas Financiamiento
- Recaudaciòn
- Disposicion
- Utilizaciòn
- Recaudaciòn
- Elementos Esenciales:
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