Flashcards
Fichas Normativa Nacional
Cards in this deck (8)
- 1—Ley N° 1768 de fecha 10 de marzo de 1997, Art. 185 ter. crea la Unidad de Investigaciones Financieras
LEY 393 De Servicios Financieros Artículo 495. (Unidad De Investigaciones Financieras) - 2—El D.S N° 24771 de 31 de julio de 1997, reglamenta la estructura, atribuciones y funcionamiento de la UIF
- 3—Ley 262 Establece el Régimen de Congelamiento de fondos y otros activos de personas designadas en listas de Terroristas del Consejo de Seguridad de la ONU.
- 4—Ley 170 de fecha 09-09-2011 – Financiamiento del Terrorismo y atribuciones de la UIF.
- 5—D.S. 1553 de 10 de abril de 2013 - Descongelamiento de Fondos, Gastos Básicos y Gastos Extraordinarios.
- 6—D.S 910 Reglamento de Infracciones , Procedimientos y Aplicación de Sanciones Administrativas.
- 7—D.S. 29681 art. 7 Incorpora a las operaciones de ingreso y salida de divisas al Territorio Nacional
- 8—Ley 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz” - Otorga atribuciones a la UIF además de las establecidas por Ley
Information
- Description
- Fichas educativas para comprender la Normativa Boliviana con relación a la Unidad de Investigaciones Financieras.
- Created by
- Humberto Ignacio Sandalio Miranda · May 2017
- Updated
- May 5, 2017
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