Flashcards

O que é pld

Sara Cuter PLD e crédito 1º ano Portuguese 7 cards

Cards in this deck (7)

1O que é lavagem de dinheiro?-Desvio de dinheiro público para uso pessoal de forma indevida
2Como é o esquema de lavagem de dinheiro?-Colocação
-Ocultação
-Integração
3O que é o COAF e qual sua função?-COAF é um órgão que tem como objetivo identificar e reportar atividades que possam ser suspeitas de lavagem de dinheiro dentro dos bancos
4PEP-Pessoas politicamente expostas, que tem maior "facilidade" em lavar dinheiro por terem maior proximidade com o dinheiro público
5Explique porquê o banco armazena as informações dos clientes-O banco analisa as infos dos clientes pois em casos de que alguma ação ilícita tenha sido feita isso pode servir de prova
6Como funciona o treinamento dos funcionários sobre pld?-Todos os funcionários do banco recebem treinamento online de pld, porém aqueles que tem ligação direta com a área recebem treinamento presencial.
7Explique os 3 comitês da área de governança-Comitê de risco: problemas graves que podem afetar a área
-Comitê de auditoria: ações do banco em relação a prestação de contas
-Comitê de riscos de produtos: ideias de melhorias

Description: 1º ano PLD e crédito Flashcards on O que é pld, created by Sara Cuter on 28/02/2021.
Created by: Sara Cuter
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