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EVOLUCIÓN HISTORICA DEL LAVADO DE DINERO
EL DINERO NACE POR LA NECESIDAD DE SOLVENTAR PROBLEMAS DEL TRUEQUE
580 A. C
INICIA LA ACUÑACIÓN DE LA MONEDA
1529
REY FRANCISCO I DE ESPAÑA
PAGA EL RESCATE DE SUS HIJOS
CIERTAS CARACTERISTICAS PARA
EVITAR LA FALSIFICACIÓN
12 MILLONES DE ESCUDOS
SECUESTRADORES VERIFICARON EN 4 MESES COMPROBARON LA AUTENTICIDAD RECHAZANDO 40000
67 A.C
POMPEYO EXPEDICIÓN CONTRA
LOS PIRATAS DEL MEDITERRANEO
1118
ORIGEN DE LOS TEMPLARIOS
O CABALLEROS DEL TEMPLAR
Templarios
inventaron los servicios y sistema bancario, administrar riquezas a través de sistemas
XVI y XVIII.
LA USURA ES DECLARADA DELITO
PIRATAS PIONEROS EN LAVADO DE ORO
1612
INGLATERRA OFRECE A LOS PIRATAS QUE ABANDONEN SU PROFESIÓN
A CAMBIO DEL PERDON INCONDICIONAL Y CONSERVAR SUS PRODUCTOS
SURGEN LOS REFUGIOS FINANCIEROS
MODERNAS GUARIDAS
Hugo Grotius y el Padre Francisco de Vittoria.
De mare nostrum, de mare liberum y la persecución en caliente
1920
SE ORIGINA LA PALABRA LAVADO EN EEUU
MAFIAS CREAN UNA RED DE LAVANDERIAS PARA ESCONDER DINERO ILICITO
"AL CAPONE"
MAFIA DE CHICAGO
DINERO ILICITO
EN LAVADO DE TEXTILES
24-11-1931
AL CAPONE DECLARADO CULPABLE Y SENTENCIADO 11 AÑOS DE RECLUSIÓN
AÑOS 70
SURGE EL NARCOTRÁFICO
1982
SE CONFISCA DINERO BLANQUEADO DEL CONTRABANDO DE COCAINA
EL DINERO ILICITO SE DEPOSITABA EN UN BANCO PARA FACIL CIRCULACIÓN
INCONVENIENTES POR LAS GRANDES CANTIDADES DE DINERO EN EFECTIVO SIN SER JUSTIFICADO
SIGLO XIX
CORPORACIONES EN BUSCA DE CAPITAL MEDIANTE ACCIONES
FONDOS DE INVERSIONES DE DUDOSA IDENTIFICACIÓN
EL ESTADO APARECE COMO COMPLICE DEL BLANQUEO
LOS BANCOS CON MAYORES CAPITALES
COORDIINACION BANCO-ESTADO
PARAISOS FISCALES
ALBERGAN ESTAS INSTITUCIONES Y EMPRESAS FANTASMA
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- Flowchart on Untitled, created by Diego Damian Ecuador on 11/10/2020.
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- Diego Damian Ecuador
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