Controle-chave

Controle-chave

1. Atributos do Controle

   • 1.Nível de Controle
     • Corporativo
     • Operacional
   • 2.Tipo de Controle
     • Preventivo
     • Detectivo
   • 3. Natureza do Controle
     • Automatizados
     • Manuais
     • Híbridos
   • 4.Frequência de Controle
     • Anual
     • Trimestral
     • Mensal
     • Semanal
     • Diário
     • Diversas vezes ao dia
   • 5.Alinhamento (atender)
     • SOX
     • Basileia
     • Decisão Estratégica
   • 6.Controle Antifraude
   • 7.Controle Salvaguarda de Ativos
   • 8. Afirmação de Controle
     • CAVR
   • 9.Afirmações das Demonstrações Financeiras
     • CE O VA RO

2. Controles de Gestão de Risco e Capital

3. Controles Gerais de TI

4. Dados não-Estruturados

5. Controle Compensatório

6. Controle Endereçado