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Sesión 8

Descripción

Resumen Art. 115 de la LIC

Creado por Oscar Contreras

	Creado por Oscar Contreras hace más de 9 años

12

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Resumen del Recurso

Sesión 8

Art. 115 Ley de Instituciones de Crèdito
1. Operación Inusual
  2. Operaciòn Preocupante
  3. Operaciòn Relevante
2. Polìtica de Identificación del Cliente
  1. 1
  2. 2
  3. 3
3. Reportes
  1. Reporte de Operaciones Relevantes
  2. Reporte de Transferencias Internacionales
  3. Reporte de Operaciones Inusuales
  4. Reporte de Operaciones Internas Preocupantes
4. Oficial de Cumplimiento
  2. Capacitación

Recursos multimedia adjuntos

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