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Sesiòn 9

Descripción

Alertas LD y FT

Mapa Mental por Oscar Contreras, actualizado hace más de 1 año

	Creado por Oscar Contreras hace más de 9 años

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Resumen del Recurso

Sesiòn 9

Señales de Alerta LD / FT
1. Comportamiento Inusual del Cliente
  1. Al contratar Productos
  2. Al contratar Productos
  3. AL realizar Operaciones
  4. Al Realizar Operaciones
  5. Al Realizar Operaciones
2. Cambio de Perfil Transaccional
3. Cobro o envìo Inusual de Giros y Tranferencias
4. Manejo Inusual de Cuentas
Por Sector
1. Bancario
2. Bursatil
3. Asegurador
4. Afianzador
Sujetos Obligados
1. 1. Instituciones Financieras

Recursos multimedia adjuntos

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