Delito de lavado de activos

Delito de lavado de activos

1. se debe tipificar

   • Convención de Viena
   • Convención de Palermo

2. se debe aplicar a todos los delitos graves

   • con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes
     • enfoque de umbral
     • lista
     • combinación

3. debe extenderse a todo tipo de propiedad

   • no es necesario que se condene por el delito determinante

4. los delitos predicados deben extenderse a la conducta cometida en otro país

   • se deben aplicar sanciones
     • PF
       • penales
         • eficaces, proporcionales y equitativas
     • PM
       • penal, civil administrativa