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Sesion 10

Descripción

Sesiòn 10 LD

Mapa Mental por Oscar Contreras, actualizado hace más de 1 año

	Creado por Oscar Contreras hace más de 9 años

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Resumen del Recurso

Sesion 10

Personas Polìciamente Expuestas
1. Quienes sosn los PEP`s?
  1. Asimilados a PEP`s
2. Que hace las IF`s con los PEP`s
financiamiento al Terrorismo
1. Elementos Esenciales:
  1. 1. 1. Diferencias entre Terrorismo y Crimen Organizado
2. Narcoterrorismo
3. Narcoinsurgencia
4. Crimen Organizado
5. Etapas Financiamiento
  1. Recaudaciòn
  2. Disposicion
  3. Utilizaciòn

Recursos multimedia adjuntos

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