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Sesion 10

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Sesiòn 10 LD
Oscar Contreras
Mind Map by Oscar Contreras, updated more than 1 year ago
Oscar Contreras
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Resource summary

Sesion 10
  1. Personas Polìciamente Expuestas
    1. Quienes sosn los PEP`s?
      1. Asimilados a PEP`s
      2. Que hace las IF`s con los PEP`s
      3. financiamiento al Terrorismo
        1. Elementos Esenciales:
              1. Diferencias entre Terrorismo y Crimen Organizado
          2. Narcoterrorismo
            2. Narcoinsurgencia
              2. Crimen Organizado
                2. Etapas Financiamiento
                  1. Recaudaciòn
                    2. Disposicion
                      2. Utilizaciòn

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