We have detected that Javascript is not enabled in your browser. The dynamic nature of our site means that Javascript must be enabled to function properly. Please read our terms and conditions for more information.

Next up

Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo

Description

Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo

Mind Map by Alexis Mendoza , updated more than 1 year ago

	Created by Alexis Mendoza about 4 years ago

55

0

Resource summary

Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo

Delitos
1. financiamiento del terrorismo
  1. Trasiego de dinero
Penas
1. Comiso de bienes
  1. Comiso civil de bienes
Cooperación internacional
1. Asistencia legal mutua
  1. Traslado de personas
    1. Asistencia administrativa
      1. intercambio de información
Régimen de personas obligadas
1. Reporte de Transacciones Sospechosas
  1. Transferencias de fondos
    1. Régimen especia
Medidas Administrativas
1. Sanciones
2. Función de la Intendencia de Verificación Especial

Media attachments

Show full summary Hide full summary

Want to create your own Mind Maps for free with GoConqr? Learn more.

Similar

Balance de Situación

Diego Santos

FINANZAS Y RELACION CON OTRAS CIENCIAS

Christian Muñoz

Teoria de la Empresa: Produccion y Costos

Ani Kimori Rosas

Tema 2: Constitución Esañola (I)

Francisco Afonso

APUNTES DE DERECHO PROCESAL

IGNACIO FERNANDEZ

Economía en los Procesos de Refinación

Luis Gomes

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: Estructura y contenido. Las competencias de la Comunidad de Madrid: Potestad legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva. La Asamblea de Madrid: Composición, Elección y funciones.

Dania Riverol

sistema penal acusatorio

Agote la vía gubernativa

Derecho Penal

freddygroover

MARCO JURÍDICO

Javier Paz

RÈGIMEN TRIBUTARIO COLOMBIANO

YINARY ESPINOSA