Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo

Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo

1. Delitos

   • financiamiento del terrorismo
     • Trasiego de dinero

2. Penas

   • Comiso de bienes
     • Comiso civil de bienes

3. Cooperación internacional

   • Asistencia legal mutua
     • Traslado de personas
       • Asistencia administrativa
         • intercambio de información

4. Régimen de personas obligadas

   • Reporte de Transacciones Sospechosas
     • Transferencias de fondos
       • Régimen especia

5. Medidas Administrativas

   • Sanciones
   • Función de la Intendencia de Verificación Especial

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