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Description
Mind Map by Oscar Contreras, updated more than 1 year ago
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Created by Oscar Contreras
almost 7 years ago
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Sesión 8
- Art. 115 Ley de Instituciones de Crèdito
- Operación Inusual
- Operaciòn Preocupante
- Operaciòn Relevante
- Polìtica de Identificación del Cliente
- 1
- 2
- 3
- 1
- Reportes
- Reporte de Operaciones Relevantes
- Reporte de Transferencias Internacionales
- Reporte de Operaciones Inusuales
- Reporte de Operaciones Internas Preocupantes
- Reporte de Operaciones Relevantes
- Oficial de Cumplimiento
- Capacitación
- Operación Inusual
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