We have detected that Javascript is not enabled in your browser. The dynamic nature of our site means that Javascript must be enabled to function properly. Please read our terms and conditions for more information.

Next up

Sesiòn 9

Description

Alertas LD y FT

Mind Map by Oscar Contreras, updated more than 1 year ago

	Created by Oscar Contreras over 8 years ago

9

0

Resource summary

Sesiòn 9

Señales de Alerta LD / FT
1. Comportamiento Inusual del Cliente
  1. Al contratar Productos
  2. Al contratar Productos
  3. AL realizar Operaciones
  4. Al Realizar Operaciones
  5. Al Realizar Operaciones
2. Cambio de Perfil Transaccional
3. Cobro o envìo Inusual de Giros y Tranferencias
4. Manejo Inusual de Cuentas
Por Sector
1. Bancario
2. Bursatil
3. Asegurador
4. Afianzador
Sujetos Obligados
1. 1. Instituciones Financieras

Media attachments

Show full summary Hide full summary

Want to create your own Mind Maps for free with GoConqr? Learn more.

Similar

Balance de Situación

Diego Santos

Economía de la Empresa para Selectividad

Diego Santos

MAPA CONCEPTUAL TEORIAS DE LA ADMINISTRACION Y PENSAMIENTO

natalia garcia tovar

ANALISIS FODA (HELADOS NESTLE)

Susana Castañeda

Planificación Táctica

Corimar Pacheco

TEST FOL TEMA 5

Maria Vlc

Procedimiento para el control para operaciones productivas

Karen Nava

Símbolos y Referencias de Mayor Uso en un Organigrama

Rebeca Caceres

Muestreo de Aceptación.

gabriel cimental

Cuestionario de administracion de empresas

pandalovd0

Características de las organizaciones complejas:

Gaby Villacis